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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 17 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas de Cartera Hotelera, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio de 2007, a las doce horas, en el hotel AC La Finca, sito en el Paseo del Club Deportivo, número 1, edificio 17 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), o al día siguiente, 27 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del Día

De carácter ordinario:

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2006, así como de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006.

De carácter extraordinario.

Primero.-Reelección y/o designación de Auditores de Cuentas.

Segundo.-Designación y/o reelección de Consejeros. Tercero.-Dejar sin efecto la autorización conferida por la Junta General de 24 de abril de 2006 al Consejo de Administración para adquirir acciones propias, y autorizarle de nuevo para que puedan adquirir acciones de Cartera Hotelera, Sociedad Anónima, al amparo de lo establecido en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Informe y, en su caso, toma de decisiones sobre el proceso de desinversión por parte de la sociedad participada Sil Investments, Sociedad Anónima en el Grupo Occidental Hoteles. Quinto.-Facultar al Consejo de Administración para que por sí o por cualquiera de sus miembros que él mismo designe, ejecute los anteriores acuerdos, otorgando cuantos documentos sean precisos a dichos efectos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión o designación de interventores para ello.

Derecho de información: Se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los Señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de los siguientes documentos:

Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como las Cuentas Anuales e Informe de Gestión Consolidados.

Informe emitido por el Auditor de Cuentas sobre la verificación de las Cuentas Anuales Individuales y Consolidadas, correspondientes al ejercicio 2006. Informe Anual de Gobierno Corporativo relativo al ejercicio 2006, aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad. Informe del Comité de Auditoría relativo al ejercicio 2006.

Todos los documentos citados anteriormente, entre otros, serán accesibles por vía telemática a través de la página « web» de la Sociedad (www.carterahotelera.com).

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas a su nombre en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta cinco días antes del señalado para la celebración de la Junta, y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia. Dicha tarjeta podrá sustituirse por el oportuno certificado de legitimación expedido a estos efectos por alguna de las entidades participantes en el organismo que gestiona dicho registro contable. Todo accionista que tenga derecho de asistencia conforme al párrafo anterior podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, en el Reglamento de la Junta General y, en su defecto, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Voto a distancia y delegación de voto a distancia: De acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General, el Consejo de Administración ha acordado que tanto el voto a distancia como la delegación de éste a distancia solo podrán ser ejercitados mediante correspondencia postal. A tal efecto los accionistas deberán cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia expresando claramente su voluntad o sentido de voto, y la identidad de su representante (en caso de representación a distancia). Dicha tarjeta deberá ser entregada en el domicilio social o remitirla a éste por correspondencia postal o mensajería. Únicamente se tendrán en consideración aquellos votos o representaciones que se reciban por la Sociedad antes del inicio de la Junta General. Se hace constar que es previsible que la Junta General se celebre en segunda convocatoria, es decir, el día 27 de junio de 2007.

Madrid, 17 de mayo de 2007.-Secretario del Consejo, Francisco Javier Acebo.-32.815.