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Junta general ordinaria

Por la presente se convoca a todos los socios (don Fernando Victoriano García Blanco, don José Antonio García Blanco, doña Susana Huete Bonales, doña Alba García Huete y doña Marina García Huete) a Junta general ordinaria que se celebrará, el día 26 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en el domicilio, sito en calle Cañerías, número 22, de Puertollano (Ciudad Real).

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Segundo.-Revocación de los poderes concedidos en el año 2002 a don Manuel Huete Vozmediano. Tercero.-Cese de los Administradores solidarios, don Fernando Victoriano García Blanco y doña Susana Huete Bonales, y nombramiento de Administrador único en la persona de don Fernando Victoriano García Blanco. Cuarto.-Cambio de domicilio social sito en la avenida Primero de Mayo, número 1-c, planta primera, letra A, de Puertollano, por el domicilio en calle Cañerías, número 22, modificando, al respecto, el artículo «tercero», el cual quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo tercero.-El domicilio social se fija en Puertollano (Ciudad Real), calle Cañerías, número 22. El órgano de Administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del mismo término municipal, así como para acordar la creación, la supresión o el traslado de las sucursales, en cualquier lugar del territorio nacional o en el extranjero.

Quinto.-Facultar al Administrador para que pueda otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para materializar los acuerdos anteriores.

Sexto.-Ampliación de capital en treinta mil euros. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Las cuentas y los libros correspondientes se encuentran a disposición de los socios en el domicilio de la empresa, sita en calle Cañerías, número 22. Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 14 de los Estatutos de la sociedad.

Puertollano, 10 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Fernando Victoriano García Blanco.-30.618.