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Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil Consultores y Auditores Informáticos Prodat, Sociedad Anónima, y de conformidad a las facultades conferidas por la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar el próximo día 25 de junio de 2007, a las nueve horas de su mañana, en la Sala de Conferencias del Centro de Negocios Balder, sito en la calle José Abascal, número 44, 1.º, de Madrid, en primera convocatoria o, en su caso, y en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, e informe de gestión), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Aceptación de la dimisión presentada por los miembros del Consejo de Administración de la Compañía. Cuarto.-Nombramiento y distribución de cargos, si procede, del Consejo de Administración. Quinto.-Aprobación, si procede, de la modificación del domicilio social de la Compañía. Sexto.-Modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos Sociales de la Compañía relativo al domicilio social. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la modificación relativa al tiempo de antelación previsto para la publicación de convocatoria de Junta. Octavo.-Modificación, si procede, del párrafo primero del artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo al tiempo de antelación previsto para la publicación de convocatoria de Junta. Noveno.-Aprobación, en su caso, de la ampliación del objeto social de la Compañía a fin de abarcar la venta de materiales consumibles y de papelería. Décimo.-Modificación, si procede, del artículo 3 de los Estatutos Sociales de la Compañía referido a su objeto social. Undécimo.-Estudio y aprobación, en su caso, de las propuestas presentadas para la resolución de la situación generada en Cataluña. Duodécimo.-Ruegos y Preguntas. Decimotercero.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados. Decimocuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Conforme a lo establecido en los artículos 144 y 212 del Texto Refundido de la ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a examinar, en el domicilio social, o solicitar el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. Igualmente, se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación vigente.

Madrid, 15 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Peña Galiano.-31.905.