Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad Derivados del Fluor, Sociedad Anónima a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Bilbao, calle San Vicente, número 8, Edificio Albia I, 5.ª planta, en primera convocatoria, a las 11,00 horas del día 28 de junio de 2007 y, en segunda convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2007, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la Aplicación de Resultados, referido todo ello al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para los ejercicios 2007, 2008 y 2009. Tercero.-Reelección de Consejeros y nombramiento de Consejero. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, así como para reducir, en su caso, el capital social mediante amortización de tales acciones, modificando el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Quinto.-Delegación al Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social, en una o en varias veces, en los términos del artículo 153.1, apartado b), de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Acuerdos de tributación por el régimen especial de los Grupos de Sociedades regulado en el Impuesto sobre Sociedades. Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo que establecen los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas que, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria, podrán examinar en el domicilio social y/o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que será sometida a la aprobación de la Junta; en concreto, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, e Informe emitido por el Auditor de Cuentas, así como del texto íntegro de los informes y propuestas aprobados por el Consejo en relación con los asuntos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 previstos en el orden del día.

Bilbao, 18 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Ginés Galdón Witte.-34.245.