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Convocatoria Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del día 25 de abril de 2007, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, en la sede del Hotel 1898, La Rambla, núm. 109, de Barcelona, el próximo día 27 de junio de 2007, a las doce horas o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, 28 de junio, en el domicilio social y a la misma hora. La Junta se desarrollará con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución y celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, del orden del día y de los cargos de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Informe del Presidente. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de «Edicions 62, Sociedad Anónima» (Balance, Cuenta de pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidado del grupo de compañías de las cuales la entidad dominante es «Edicions 62, Sociedad Anónima» correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Quinto.-Modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Retribución de los Administradores. Séptimo.-Ratificación del nombramiento por cooptación de miembros del Consejo de Administración. Octavo.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Noveno.-Delegación de facultades para formalizar y elevar a instrumento público, desarrollar, ejecutar, complementar, interpretar, subsanar y, en definitiva, aplicar los acuerdos adoptados por la Junta de accionistas. Décimo.-Otros asuntos y ruegos y preguntas. Undécimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo que está establecido en el artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, desde la publicación de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, pudiendo así mismo pedir el envío gratuito de estos documentos, tanto si se refiere a las cuentas individuales y consolidadas, informes de gestión o a las auditorías así como al texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y el informe de los Administradores sobre dicha modificación.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta se lleve a cabo en primera convocatoria, el día, lugar y hora anteriormente mencionados.

En Barcelona, 14 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Josep Lluís Vilaseca Requena.-32.196.