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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 17 de mayo de 2007, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en la calle Miguel Ángel, 21, Madrid, el día 27 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la distribución de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Nombramiento de auditores para el ejercicio 2007. Quinto.-Ratificación de los pagos a cuenta de la participación en los beneficios líquidos del ejercicio 2006 entre determinados titulados superiores, prevista en el artículo 31.b) de los Estatutos Sociales, realizados por el Consejo de Administración. Aprobar los pagos a cuenta de la participación en beneficios líquidos del ejercicio 2007 entre determinados titulados superiores hasta junio 2008, a realizar por el Consejo de Administración. Sexto.-Ratificación, si procede, de los sueldos pagados a determinados miembros del Consejo de Administración, en concepto de retribución de sus servicios profesionales para la Compañía diferentes de sus tareas de Administración Social. Séptimo.-Aprobación, si procede, de la retribución definitiva de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2006, y de la retribución provisional para el ejercicio 2007. Octavo.-Reelección de miembros del Consejo de Administración. Noveno.-Delegación de facultades. Décimo.-Ruegos y Preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del Acta.

La representación de los accionistas en la Junta General se ajustará a lo previsto en los Estatutos Sociales.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, hasta el séptimo día anterior al previsto para la realización de la Junta, los accionistas podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Compañía, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las Cuentas Anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 17 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Tavira Montes-Jovellar.-34.235.