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Junta General Ordinaria de Accionistas

Al amparo de lo previsto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas de la sociedad a la reunión de Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en Torderá (Barcelona), calle Vallmaria, sin número, el día 28 de junio de 2007, a las 12,30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora y lugar del día 29 de junio de 2007, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe y la gestión social y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006, de la sociedad Fibracolor, Sociedad Anónima» y del grupo de sociedades consolidadas. Segundo.-Informe sobre la situación comercial y financiera de la empresa. Tercero.-Nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento o prórroga del Auditor de la compañía. Quinto.-Presentación del proyecto fénix y resolución de las consultas que sean formuladas por los accionistas de la compañía. Sexto.-Propuestas y preguntas.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de la sociedad a examinar en el domicilio social la documentación relativa a las cuentas anuales y los informes emitidos por los Administradores y Auditores de cuentas en cuanto a los puntos comprendidos en el orden del día, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes y a solicitar las aclaraciones que estimen precisas respecto a los mismos.

Torderá (Barcelona), 14 de mayo de 2007.-José María Vandellós Aguiló, Presidente del Consejo de Administración.-32.172.