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Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general de accionistas, en primera convocatoria, para el día 26 de junio de 2007, a las 12 horas, en el domicilio social, sito en Zamudio, Bizkaia, polígono Pinoa, 1D, y en segunda convocatoria, para el día siguiente, en el mismo lugar y hora, si procediere, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditores de la sociedad. Tercero.-Ampliación de capital y consiguiente modificación del articulo 5 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación del artículo estatuario propuesta y los informes pertinentes y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Zamudio, 29 de marzo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Castellanos Bengoa.-34.337.