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Junta general ordinaria de accionistas

El Administrador único convoca a los señores accionistas de la sociedad «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», a Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Caramuel, número, 38, de Madrid, el día de 28 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2007, a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad y de su grupo consolidado y sus respectivos informes de gestión e informes de auditoría, correspondientes todos ellos al ejercicio económico de 2006, así como de la gestión del órgano de administración durante este ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2006. Cuarto.-Delegación de facultades para desarrollo, formalización, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta, en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas o, en su caso, aplicación de lo previsto en el artículo 114 del mismo texto legal, en relación con los artículos 101 y 103 del Reglamento del Registro Mercantil.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que en el domicilio social están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de auditoría de cuentas, tanto individuales de la sociedad como de su grupo consolidado. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 18 de mayo de 2007.-El Administrador único, Francisco Soria Melguizo.-34.350.