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Junta general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración de la Entidad Mercantil convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las catorce horas, en Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Obispo Encina, n.º 11-1, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión social efectuada por el órgano de Administración de la Sociedad en el mencionado ejercicio. Tercero.-Reducción de capital hasta cero (0) euros, y aumento simultáneo para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, con la consecuente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Aprobar Balance de liquidación de la sociedad, en el caso que no se lleve a cabo el acuerdo anterior. Quinto.-Disolución de la sociedad al amparo de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 46/2002, para el caso de que no se lleve a cabo el Acuerdo Tercero. Sexto.-Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción de los acuerdos que se adopten. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega, envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en especial, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2007. Carlos Alberto Tejera Afonso. Presidente del Consejo de Administración.-34.299.