Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle de Antonio López, número 249, el próximo día 28 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, y si a ello hubiere lugar, al día siguiente 29 de junio de 2007, a las 13:00 horas en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de los actos de gestión y administración realizados por el Órgano de Administración durante el ejercicio de 2006. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Grupo Sergesa, S.A., del ejercicio 2006, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidadas del Grupo Sergesa, S.A. y sus sociedades filiales. Cuarto.-Nombramiento de auditor de la sociedad y del consolidado. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas, que se encuentran en el domicilio social y a su disposición, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de Grupo Sergesa, S.A. y Consolidado, referidos al 31 de diciembre de 2006, emitidos por el Administrador Único de la sociedad, quedando asimismo informados de su derecho a examinar los informes y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, a recoger copia de la misma y/o solicitar el envío gratuito de ésta.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-El Administrador Único, Aquilino Miralles Carranza.-34.440.