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Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse, en primera convocatoria, en el domicilio social, Carretera Madrid-Irún, s/n, de Aranda de Duero (Burgos), el día 28 de Junio de 2007 a las doce horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y horas indicados para la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de los documentos contables correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como las gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Renovación, en su caso, del contrato de Auditoría para el ejercicio 2007 que la sociedad tiene suscrito con el Auditor de Cuentas don Miguel Maristany Manso. Designación de suplente. Tercero.-Ampliación, en su caso, del capital social mediante aportaciones dinerarias hasta ciento treinta mil seiscientos ochenta euros con emisión de dos mil ciento setenta y ocho acciones de seis euros de valor nominal y prima de emisión de quinientos cinco con cincuenta euros por acción. Suscripción y desembolso. Delegación de facultades en el Consejo de Administración para declarar cerrada la ampliación de capital en su totalidad o la cifra que resultare de los desembolsos efectivos. Modificación del artículo 7.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Autorizaciones. Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho al examen o envío previa solicitud de los documentos contables que se someten a aprobación, del Informe de Auditoría y el informe elaborado por el Consejo de Administración para la propuesta de ampliación y capital y modificación de Estatutos Sociales, así como a formular preguntas y aclaraciones con anterioridad a la Junta o durante su celebración acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Aranda de Duero (Burgos), 16 de mayo de 2007.-El Secretario, Juan Alfonso Gil Jiménez.-32.712.