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Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Hermes Logística, S. A., convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las fechas, hora y lugar y con el orden del día que se indica a continuación:

Fecha 29 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en primera convocatoria. 30 de junio de 2007, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria. Lugar: Calle Atlantic, 125. 08040 Barcelona.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Hermes Logística, S. A., correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión de Hermes Logística, S. A., correspondiente al ejercicio 2006 y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio social de 2006. Cuarto.-Nombramiento o reelección, en su caso, de auditores de cuentas de Hermes Logística, S. A. Quinto.-Delegación de facultades para el desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos de la Junta. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Complemento de la convocatoria: Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento (5%) del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el orden del día. Los accionistas que deseen ejercer este derecho, deberán remitir dicho complemento mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio de la sociedad (Calle Atlantic, 125, 08040 Barcelona) a la atención del Secretario del Consejo, dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

Examen de documentación: A partir de la publicación de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, Calle Atlantic, 125, 08040 Barcelona, la documentación pertinente relativa a los puntos del orden del día, en particular: Las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, el Informe de Auditoría y el texto íntegro de las propuestas de acuerdo adoptadas por el Consejo para su consideración en la Junta. Se hace constar el derecho de los señores accionistas a pedir la entrega o el envío gratuito de copia de la documentación que se encuentra a su disposición, solicitándolo personalmente o por carta en el domicilio social. Asimismo, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Derecho de asistencia: Tienen derecho de asistencia a la Junta General los señores accionistas que figuren inscritos en el Libro Registro de accionistas, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta General.

Representación: Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona.

Barcelona, 21 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo, Francisco J. Risquete Fernández.-34.506.