Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 2007, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria de la entidad mercantil Hormigones Vibrados de Tenerife, Sociedad Anónima, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2007, a las catorce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, y Junta General Extraordinaria, a celebrar el próximo día 27 de junio de 2007, a las catorce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, y a la misma hora, en segunda convocatoria, en las oficinas de Las Chafiras, Sociedad Anónima, en Las Chafiras, San Miguel de Abona, calle Chaveña, parcela 2-3, Polígono Industrial Las Andoriñas, 38063, con arreglo al siguiente

Orden del día

Junta General Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria ) e Informe de Gestión de la entidad mercantil, Hormigones Vibrados de Tenerife, Sociedad Anónima, aplicación de resultados, dotación de reservas, distribución de dividendos, en su caso, y aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio de 2006.

Segundo.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio de 2007. Tercero.-Renovación del Consejo de Administración. Designación de Administrador único o Administradores Mancomunados o Administradores Solidarios. Modificación, en su caso, de Estatutos. Cuarto.-Autorización para que la sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades en el órgano de administración que se designe con facultad de sustitución para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Orden del día

Junta General Extraordinaria

Primero.-Ratificación por la Junta General de cuantos acuerdos hubiese adoptado, desde 1995 a 2007, subsanando, de esta forma, y en su caso, eventuales defectos de forma en convocatorias o celebraciones, y formando así la mayoría del capital la voluntad social.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad a lo señalado en el artículo 212.2 Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que la documentación exigible de la Junta se encuentra en el domicilio social, a disposición de los Sres. Accionistas, quienes podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria.

San Miguel de Abona, 18 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Marcos González Cuenca.-34.192.