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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas de esta sociedad, para su celebración en el domicilio social, a las doce horas treinta minutos del dia 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, y si procede, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora antes citado, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2006 de la sociedad y de las cuentas anuales y del informe de gestión del grupo consolidado. Segundo.-Aprobar, en su caso, la gestión social. Tercero.-Situación jurídica de la sociedad. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización para efectuar y formalizar los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta por la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, o pedir el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que deban ser sometidos a la aprobación de la Junta y los informes de los Auditores de cuentas.

Vitoria, 9 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Jorge Emparanza Knörr.-30.607.