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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas de la Sociedad Industrias Cosmo, S.A. para la celebración de la Junta General de la Sociedad, a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2007, a las 16:00 horas, en Barcelona, Gran Vía de Carlos III, 84, 5.ª planta, o de ser necesario en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 16:00 horas, en el mismo lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado del ejercicio, e Informe de gestión del Órgano de Administración correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión social. Segundo.-Disolución de la Sociedad. Tercero.-Cese del Administrador y nombramiento de Liquidador. Cuarto.-Liquidación de la Sociedad. Aprobación del Balance de Liquidación. Quinto.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del Acta al término de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta General y los informes del administrador sobre la gestión del ejercicio y sobre el acuerdo de disolución y liquidación. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos o aclaraciones que estimen oportunas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 14 de mayo de 2007.-Administrador, Juan Ramón Galindo.-33.406.