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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Don José María Mateu Pujols y don Gonzalo Jarque Aráez, en nuestra condición de Administradores mancomunados de la compañía Industrias Mateu, Sociedad Anónima, mediante la presente procedemos a convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en la avenida Ferrería, número 11, del polígono industrial de la Ferrería, de Montcada i Reixac (Barcelona), en primera convocatoria, a las 10:00 del día 25 de junio de 2007, y en el mismo lugar y a la misma hora, 24 horas después, en segunda convocatoria, para someter a su deliberación el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe de gestión, anexo de acciones propias, declaración negativa acerca de la información medioambiental e informe de auditoría. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración de la compañía durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Modificación del sistema de administración social, pasando a regirse, en su caso, la compañía por un Consejo de Administración y consiguiente modificación de los artículos 16, 28 y supresión del apartado segundo de la disposición final de los Estatutos sociales. Quinto.-Inclusión de nuevos artículos 32, 33, 34 y 35 a fin de añadir en los Estatutos sociales de la compañía una regulación del funcionamiento y organización de un Consejo de Administración. Como consecuencia de lo precedente, renumeración de los actuales artículos 32 al 37, ambos inclusive, que pasan a ser los artículos 36 al 41, respectivamente. Sexto.-Aprobar, en su caso, el texto refundido de los Estatutos sociales de la compañía que incorporan e integran las últimas modificaciones estatutarias aprobadas por la Junta general de accionistas. Séptimo.-Cese por dimisión de los dos Administradores mancomunados de la compañía. Octavo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Noveno.-Otorgamiento, en su caso, de autorización expresa a favor de todos los miembros del órgano de administración para que cualquiera de ellos pueda llevar a cabo la venta de la nave industrial sita en Montcada i Reixac, así como de la nave industrial sita en la Ferrería. Décimo.-Delegación de facultades para elevar a público. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, incluido el informe de auditoría, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo sobre las mismas, y el texto refundido de los Estatutos sociales de la compañía, así como las informaciones o aclaraciones que estimen precisas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Montcada y Reixac, 15 de mayo de 2007.-Los Administradores mancomunados de Industrias Mateu, Sociedad Anónima, José María Mateu Pujols y Gonzalo Jarque Aráez.-32.202.