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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 26 de Junio de 2007, a las 16 horas, en la calle Calvet número 7, 2.º 1.ª, de Barcelona, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2007 a la misma hora y lugar con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) debidamente auditadas e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Nombramiento de auditores. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del administrador de la Compañía durante el ejercicio 2006. Cuarto.-Traslado del domicilio social en el mismo municipio de Barcelona, a la calle Rosellón números 41 y 45, Planta Baja y Altillo. Quinto.-Cese, nombramiento y/o reeleción de administradores. Retribución de los administradores. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos, contenidos en el acta de la sesión, así como para efectuar el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme establece la Ley de Sociedades Anónimas, están a disposición de los accionistas, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir su entrega o envío gratuito.

Barcelona, 18 de mayo de 2007.-El Administrador único, Juan Esquerdo Nadal.-33.343.