Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de junio de 2007, a las trece horas, en su domicilio social, calle Álvarez de Baena, número 4, de Madrid y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo domicilio, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio. Cuarto.-Variaciones en el Consejo de Administración: Dimisión, reelección o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social, conforme al artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Octavo.-Conversión de las acciones de la sociedad en títulos nominativos y limitaciones a su libre transmisión, con modificación del artículo 8.º de los Estatutos sociales y los demás artículos que sean necesarios para ese fin. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

El Consejo de Administración facilitará a los señores accionistas, a partir de la fecha de publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio del año 2006, así como el texto íntegro, en su caso, de las propuestas e informes realizados relativos a las cuestiones incluidas en el orden del día. Toda esta información está a disposición de los señores accionistas, para su consulta, en el domicilio social de la compañía, pudiendo estos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-Por el Consejo de Administración.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Ángel Cabrero Álvarez.-34.225.