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Conforme a lo previsto en la Ley y en los Estatutos Sociales, se convoca a todos los accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria a celebrar en las oficinas sitas en Madrid, calle Antonio Maura, número 5, 3.º derecha, «Despacho Núñez Maturana y Pérez Abogados, Sociedad Limitada» el próximo día 29 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiere lugar, en el mismo lugar y hora al día siguiente, para tratar del siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del Ejercicio 2006. Aplicación del resultado. Segundo.-Censura de la Gestión Social. Tercero.-Renuncia del Administrador Único. Cuarto.-Nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas y del Suplente del Auditor. Sexto.-Cambio del domicilio social y, consecuentemente, modificación del Artículo 4.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Apoderamiento para el Depósito de Cuentas y para elevar a público. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, a 21 de mayo de 2007.-El Administrador único, Marcos Bartolomé Benito.-34.497.
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