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Convocatoria de Junta General de Accionistas

Con motivo de la solicitud de convocatoria realizada por la socia doña Josefina Romaní Forn, se convoca a los socios a la Junta General de accionistas de la sociedad Juresa, Sociedad Anónima, que se celebrará el día 28 de junio, a las dieciséis horas treinta minutos, en la calle Biarritz, número 3, código postal 28028 (Madrid), de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la compañía. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión e informe de Auditoría., así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005, y 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del órgano de Administración de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio 2005 y 2006. Cuarto.-Depósito de Cuentas de los ejercicios 2005 y 2006. Protocolización. Quinto.-Cese del cargo de Consejero de D. Juan Lorenzo Romaní Forn. Sexto.-Asuntos varios. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar que, de conformidad con la normativa aplicable, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a su aprobación así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Dada la petición de Josefina Romaní Forn, en la que se propone someter en la junta el cese de don Juan Lorenzo Romaní Forn como Administrador de la compañía, se le requiere para que en el ejercicio de sus responsabilidades se abstenga de realizar cualquier acto o negocio jurídico en dicha condición hasta que se produzca, en su caso, la decisión correspondiente; todo ello en aras a evitar una eventual reclamación por daños y perjuicios de dicha accionista.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-Presidente del Consejo de Administración, José Romaní Forn.-34.366.