Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de «La Protectora Urbana, Sociedad Anónima», adoptado en su reunión del día 19 de abril de 2007, se convoca a los señores accionistas, a las Juntas generales extraordinaria y seguidamente ordinaria a celebrar en el domicilio social, plaza de la Independencia, número 8, de Madrid, el día 26 de junio de 2007, a las trece horas treinta minutos, con los siguientes órdenes del día:

Junta Extraordinaria

Primero.-Anulación de los acuerdos de la Junta celebrada el día 27 de julio de 2006 ante la dificultad de subsanación de los defectos apreciados en la convocatoria de la misma por el Registro Mercantil.

Segundo.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración de la Compañía, reduciéndolo a tres, dentro de los límites establecidos en los estatutos sociales, y sin modificación de los mismos. Tercero.-Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Junta Ordinaria

Primero.-Anulación de los acuerdos de la Junta celebrada el día 27 de julio de 2006 ante la dificultad de subsanación de los defectos apreciados en la convocatoria de la misma por el Registro Mercantil.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe y la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2005. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio 2005. Cuarto.-Examen y aprobación en su caso del informe y la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión del ejercicio 2006. Quinto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2006. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

A partir de hoy se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas todos los documentos que componen las cuentas anuales de los ejercicios 2005 y 2006 sometidas a la Junta, y serán enviados gratuitamente a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 8 de mayo de 2007.-El Secretario, Javier de Corral.-32.167.