Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, adoptado en su reunión de 29 de marzo de 2007, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de «Los Mayatos, Sociedad Anónima», para que se celebre el día 27 de junio de 2007, a las 5 de la tarde, en primera convocatoria, en el domicilio social, paseo Pintor Rosales, número 28. 7.º D, de Madrid y, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de Aplicación de Resultado del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Aceptación de la dimisión de Consejero y nombramiento, en su caso, de nuevo Consejero. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a obtener la entrega o pedir el envío de forma gratuita, de copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel de Lázaro y Pérez-Toledo.-31.937.