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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Mobipay España, S. A.», de fecha de 22 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Alcobendas (Madrid), calle Anabel Segura, 10, edificio Fiteni IX, el día 27 de junio de 2007, miércoles, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio de 2007, jueves, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación de la prima de emisión a la compensación de pérdidas. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social. Quinto.-Nombramiento o, en su caso, reelección del Auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Ceses y nombramientos en el seno del Consejo de Administración. Séptimo.-Delegación de facultades para instrumentación de acuerdos. Octavo.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta general todos los accionistas cuya titularidad conste en el Libro Registro de acciones con tres días de antelación al de celebración de la Junta.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, será admisible la asistencia a la Junta por medio de representante, con sujeción a lo dispuesto al respecto en ley reguladora. Derecho de información: Se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, y para su entrega, o solicitar que le sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores.

Previsión para la celebración de la Junta general de accionistas: Se prevé la celebración de la Junta general en segunda convocatoria, es decir, el día 28 de junio de 2007, en el lugar y hora señalados anteriormente.

Alcobendas (Madrid), 17 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, M.ª Luisa Rodríguez López.-34.386.