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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado en sesión celebrada el día 21 de mayo de 2007, convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de Nefinsa, Sociedad Anónima para su celebración, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2007 a las nueve horas en el domicilio de la sociedad, sito en Valencia, Plaza de América número 2, tercera, y en segunda convocatoria el día 28 de junio a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción de capital mediante amortización de acciones propias de la sociedad. Segundo.-Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales como consecuencia del acuerdo anterior. Tercero.-Facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma y de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Valencia a, 21 de mayo de 2007.-Javier González Ochoa, Secretario, no Consejero, Consejo de Administración de Nefinsa, S.A.-34.237.