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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión del día 22 de febrero de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007 (jueves), a las once horas, en el domicilio social, sito en la calle Goya, número 12, 1.º izquierda, de Madrid y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y el Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión, y gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de diciembre de 2006. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Cuarto.-Modificación del artículo 24 de los Estatutos de la sociedad, relativo al número de Consejeros. Quinto.-Renovación de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación y redacción del acta de la Junta.

Documentación: Conforme a lo dispuesto legalmente, se hace constar que todos los accionistas pueden examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y del informe de los Administradores sobre la misma.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regirán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Madrid, 15 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel García Acebrón.-34.285.