Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en las oficinas de la Sociedad, calle Manuel Tovar, 36, a las 17 horas el próximo jueves 28 de junio de 2007 en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria si procediese, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2006, todo ello de «Promociones, Edificios y Contratas, Sociedad Anónima». Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2.006, todo ello referido a las cuentas consolidadas. Tercero.-Ratificación o, en su caso, nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de auditores para las cuentas anuales individuales del ejercicio 2007. Quinto.-Ruegos, preguntas y proposiciones. Sexto.-Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados, en su caso. Séptimo.-Aprobación del Acta de la propia Junta.

Los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social las cuentas que, en relación con el punto primero del Orden del Día, serán sometidas, para su aprobación a la Junta, así como el informe de auditoría y la documentación e informes íntegros que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, si lo desean, obtener una copia gratuita.

Madrid, 30 de marzo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio de Elejabeitia Tavera.-34.173.