State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en la avenida Tomás Roca Bosch, número 1, en el denominado Centro Cívico Comercial de la urbanización de Puerto Rico, Mogán, el día 28 de junio de 2007, a las diecinueve horas y treinta minutos en primera convocatoria, o al día siguiente, veintinueve de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la junta. Segundo.-Informe del Presidente de la sociedad sobre la marcha de la misma y perspectivas de futuro. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), informe de gestión y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo período. Quinto.-Reelección, en su caso, de auditores de cuentas. Sexto.-Autorización, en su caso, para la adquisición de futuras acciones propias. Séptimo.-Ratificación, si procede, del nombramiento de dos consejeros realizado por cooptación por el consejo de administración. Octavo.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación del acta.

En cuanto a las cuentas, los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la junta, así como el Informe de Gestión e Informe de los editores.

Urbanización Puerto Rico, Mogán, 17 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Roca Suárez.-34.267.