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Junta general ordinaria y extraordinaria

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el próximo día 28 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en 1.ª convocatoria, y el día 29 del mismo mes y año, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria, en Barcelona, rambla de Catalunya, número 91-93, 9.º 4.ª, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Aceptar la renuncia de los actuales Administradores mancomunados. Cuarto.-Modificar el régimen de administración de la sociedad, nombrar órgano de administración y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Quinto.-Modificar el artículo 6.º de los Estatutos sociales en el sentido que la sociedad tenga un derecho de adquisición preferente tras el cual sea libre la transmisión de las acciones. Sexto.-Elección de Auditor de cuentas de la sociedad. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta y, en su defecto, nombramiento de Interventores para la firma de la misma.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, haciéndose constar su derecho a obtenerlos de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 14 de mayo de 2007.-Administrador mancomunado, Juan Miguel Trifol Verdú.-32.683.