Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social Calle Valdés Leal, número 7, el próximo día 25 de junio en primera convocatoria y el próximo 26 de junio en segunda convocatoria, caso de ser necesario, a las 21 horas conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Balance, Cuenta de perdidas y Ganancias y Memoria) e informe de Gestión del Consejo, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede de los resultados del ejercicio y su aplicación. Tercero.-Modificación del objeto social y consiguiente nueva redacción del artículo 3 de los estatutos. Cuarto.-Reorganización del Consejo de Administración: Cese y Nombramiento de Consejeros. Quinto.-Propuesta y aprobación en su caso de disminución de capital mediante la amortización de las acciones propias sin voto, en cartera. Modificación del articulo 8 de los estatutos sociales correspondientes al capital social. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para la subsanación, ejecución y elevación a publico de los acuerdos adoptados. Octavo.-Aprobación del acta o nombramiento a tal fin de socios interventores.

Se recuerda a los socios que pueden obtener en el domicilio social copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, texto íntegro de la modificación propuestas y el informe sobre las mismas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Alicante, 15 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Amaro Alcolea Guardiola.-31.944.