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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión del día 11 de mayo de 2007, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en las oficinas de la sociedad, calle Santiago de Compostela, número 100, tercero, el día 28 de junio de 2007, a las trece horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de Roldán, Sociedad Anónima, así como resolver sobre la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2006, así como del pago de dividendo a cuenta del ejercicio de 2006 realizado el día 17 de enero de 2007. Tercero.-Cancelación de la autorización otorgada al Consejo de Administración de Roldán, Sociedad Anónima en la Junta general celebrada el día 27 de junio de 2006 para adquirir acciones de sus sociedad dominante y nueva Autorización del Consejo de Administración de Roldán, Sociedad Anónima, para adquirir acciones de su sociedad dominante, de conformidad con el artículo 75 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Nombramiento y reelección de Consejeros. Sexto.-Delegación de facultades al Consejo de Administración para la ejecución subsanación, y formalización de los acuerdos adoptados en la Junta. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores de la misma.

Podrán asistir a la Junta general, de conformidad con el artículo 14 de los Estatutos sociales, los titulares de 50 o más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, tengan depositadas sus acciones en una entidad autorizada o en el domicilio social. Los titulares de menor número de acciones podrán agruparse hasta completar dicho número. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por la entidad que en cada caso sea depositaria de las acciones.

Complemento de convocatoria: Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97.3 del texto refundido de la Ley de sociedades Anónimas, los accionistas que representen, al menos, un cinco por cien del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2007.-Consejero y Secretario del Consejo, David Herrero García.-32.682.