Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en la sede social de esta Sociedad, calle Juan Bravo, 49 duplicado, el día 27 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 28 de junio de 2007, a la misma hora y el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, referidas al ejercicio de 2006, así como de la gestión social. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2006. Tercero.-Adaptación de los estatutos sociales a la Ley 19/2005 de 14 de noviembre. Cuarto.-Refundición de los estatutos sociales, para establecer un texto único en el que se incorporen las modificaciones aprobadas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social, están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Matías Vallés Rodríguez.-34.358.