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Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas

Se convoca a los accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social el próximo día 4 de julio a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, con aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación gestión órgano de administración. Tercero.-Aprobación presupuesto ejercicio 2007. Cuarto.-Aprobación balance cerrado en fecha 30 de abril de 2007. Quinto.-Nombramiento auditor. Sexto.-Ampliación de capital por aportaciones dinerarias y/o por compensación de créditos, y en su caso, previa reducción por pérdidas. Séptimo.-Facultar al Consejo de Administración para ampliar el capital social al amparo del artículo 153.1.b y 153.2. Octavo.-Cese y nombramiento de cargos. Noveno.-Modificaciones estatutarias pertinentes. Décimo.-Facultar para elevar a público.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, incluidos la propuesta e informe de los administradores sobre la modificación de los Estatutos Sociales, y de pedir la entrega o envío gratuito de tales documentos, y los procedentes para la aprobación de las cuentas.

Torrelavid, 15 de mayo de 2007.-(Consejero Delegado), don Michel R. Gillieron por Comercial Decavin, Sociedad Limitada.-32.638.