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Convocatoria de Junta general extraordinaria

Los Administradores mancomunados de Suministros Industriales y del Embalaje, S. A., convocan a sus accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle D'Àlaba 140-146, cuarto, primera, que tendrá lugar el día 27 de junio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y si fuera preciso, en el mismo lugar el día siguiente, a las diecinueve horas.

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Refundir y adaptar, en su caso, los Estatutos sociales de la compañía, modificando las acciones que ahora son al portador a nominativas, así como ampliar el objeto social y concretar el domicilio social de la compañía, subsanando y modificando en lo que sea menester la Junta general extraordinaria celebrada el pasado 17 de noviembre de 2006, a la vista de la nota de calificación que de la misma ha efectuado el Registro Mercantil de la Provincia de Barcelona. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos y ejecutar los acuerdos de la Junta. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, e igualmente podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Los requisitos de asistencia a la Junta o de representación en la misma son los que constan en el artículo 12 de los Estatutos de la sociedad.

Barcelona, 18 de mayo de 2007.-Los Administradores mancomunados, Joaquim Duran Farrarons y Tomas Fresquet Rovira.-34.379.