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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la entidad «Tolosa y Valiente, Sociedad Anónima», convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, carretera de Cuenca a Albacete, número 6, Casas Ibáñez (Albacete), el próximo día 26 de junio de 2007, a las once horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del siguiente día 27 de junio de 2007, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, (siendo previsible que se celebre en primera convocatoria), todo ello bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y ganancias y memoria), e informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Propuesta de modificación de los artículos 5 y 10 de los Estatutos sociales, sobre conversión de acciones en nominativas y reducción del número de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-En su caso, cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Quinto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de 24 de abril de 2007 sobre afianzamiento a terceros. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias propuestas, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Casas Ibáñez (Albacete), 16 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Tolosa Andújar.-31.930.