Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 18, el próximo día 28 de junio de 2007, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. Quinto.-Renovación, cese o nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Renovación, cese y/o nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Cambio de la entidad gestora. Octavo.-Cambio de entidad depositaria y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Noveno.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Décimo.-Cambio de denominación social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Undécimo.-Modificación del capital social inicial y del capital estatutario máximo y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Duodécimo.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Decimotercero.-Autorización de operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Decimocuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Decimoquinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y, en particular, el texto íntegro del proyecto de nuevos artículos estatutarios, así como el correspondiente informe de los Administradores, el informe de gestión y el informe de auditoría, pudiendo asimismo obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 7 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Pino Ramírez.-32.841.