Butlletí Oficial de l'Estat

El consejo de administración ha acordado por unanimidad convocar Junta General ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Lugo, sita en avenida de Ramón Ferreiro, 18; a las 19 horas del día 28 de junio de 2007 en primera convocatoria y a la misma hora del día 29 de junio de 2007 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión de la sociedad) correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la ampliación del número de miembros del consejo de administración y del nombramiento, ratificación, cese y/o reeleción de consejeros. Tercero.-Autorización al consejo de administración para la adquisición de acciones propias hasta el diez por cien del capital social. Cuarto.-Informe del presidente del consejo de administración sobre el plan de sectorización que afecta a los terrenos de la sociedad. Quinto.-Elección de interventores para la aprobación del acta.

Se advierte a los señores accionistas del derecho que les asiste para examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Begonte, 21 de mayo de 2007.-El Presidente, Luis Abelleira Mayor.-34.933.