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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2007, a las doce horas, en Valencia, Plaza de Tetuán, número 16, en el Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación del resultado de Aguas de Valencia, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión consolidado del grupo de sociedades de Aguas de Valencia, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación del nombramiento de Consejeros por cooptación y reelección de Consejeros. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad. Quinto.-Modificación de los Estatutos Sociales de la Sociedad con el fin de adaptar su contenido a las recomendaciones introducidas por el Código Unificado de Buen Gobierno aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 22 de mayo de 2006. En particular, modificación de los artículos 12, 20, 21, 30, 31 y 33 de los Estatutos Sociales. Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales. Sexto.-Modificación del Reglamento de la Junta general de accionistas con el fin de adaptar su contenido a las recomendaciones introducidas por el Código Unificado de Buen Gobierno. En particular, modificación de los artículos 2, 6, 9 y 18 del Reglamento de la Junta general de accionistas. Aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido del Reglamento de la Junta general de accionistas. Séptimo.-Información sobre la modificación y aprobación de un nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Consejo de Administración, así como del Reglamento del Comité de Auditoría y Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, formulados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores para su adaptación a las recomendaciones introducidas por el Código Unificado de Buen Gobierno. Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales. Noveno.-Formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

El Acta de la Junta General Ordinaria será extendida por Notario requerido al efecto por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma:

Texto íntegro de las cuentas anuales e informes de gestión de Aguas de Valencia, Sociedad Anónima, y de su grupo consolidado, y la propuesta de aplicación del resultado de aquélla, así como los informes del Auditor de Cuentas.

Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de ratificación y/o reelección de Consejeros. Texto íntegro de la propuesta de acuerdos de modificación de los artículos 12, 20, 21, 30, 31 y 33 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como su nuevo texto refundido. Texto íntegro de la propuesta de acuerdos de modificación de los artículos 2, 6, 9 y 18 del Reglamento de la Junta general de accionistas, así como su nuevo texto refundido. Texto íntegro del nuevo texto refundido del Reglamento Interno del Consejo de Administración, así como del Reglamento del Comité de Auditoría y Reglamento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, aprobados por el Consejo de Administración en su reunión de 22 de mayo de 2007. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Texto íntegro de la propuesta de acuerdo de formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Informe de Administradores sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales y del Reglamento de la Junta general de accionistas.

La información y documentación mencionada anteriormente, así como los vigentes Estatutos Sociales, el Reglamento de la Junta General de Accionistas, el Reglamento Interno del Consejo de Administración, el Reglamento Interno de Conducta, el Informe Anual de Gobierno Corporativo y demás información prevista en la Orden Ministerial 3722/2003, de 26 de diciembre del Ministerio de Economía y demás normativa aplicable, se halla también a disposición de los accionistas en el apartado «Relación con Inversores» de la página web de la Sociedad (www.aguasdevalencia.es).

Se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta General, los accionistas podrán solicitar de los administradores, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes respecto de los asuntos comprendidos en el Orden del día o de la información accesible al público facilitada por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.

Requisitos para la asistencia a la Junta General:

Conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales y en los artículos 104 al 108 de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán derecho a asistir a la Junta General Ordinaria todos los accionistas que sean titulares de, por lo menos, 10 acciones, siempre que las tengan inscritas en el correspondiente registro de anotaciones en cuenta con, al menos, 5 días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Los titulares de menos de 10 acciones podrán agruparlas para constituir, al menos, dicho número, confiriendo su representación a un accionista de los que se agrupen o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. La agrupación deberá llevarse a cabo con carácter especial para la Junta y constar por cualquier medio escrito. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, que deberá tener la condición de accionista, salvo en los supuestos previstos por la Ley. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.

Por la experiencia de años anteriores, se prevé la celebración de esta Junta en primera convocatoria, el día 26 de junio de 2007.

Valencia, 22 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. César Albiñana Cilveti.-34.919.