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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en Donostia-San Sebastián, Paseo Sarroeta, n.º 4, el día 25 de junio de 2007, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, todo ello de acuerdo con lo establecido en los Estatutos Sociales y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Cese, nombramiento o, en su caso, reelección de miembros del Consejo de Administración la Sociedad. Cuarto.-Propuesta de aplicación de las reservas de actualización de balances. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la LSA, podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos referidos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Donostia-San Sebastián, 22 de mayo de 2007.-El Presidente el Consejo de Administración, Gonzalo Urbistondo Ruiz de Galarreta.-34.833.