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Convocatoria de Asamblea general ordinaria y extraordinaria

En cumplimiento de los Estatutos y de la Legislación vigente, el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el día 11 de mayo de 2007, acordó convocar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Mutualistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2007, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2007, a las diez horas, en segunda convocatoria, en el salón de actos del Gran Hotel Domine Bilbao, calle Alameda de Mazarredo, n.º 61 de Bilbao, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2006 de «Asemas» y su grupo consolidado, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, así como del Informe de Gestión del Ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio 2006. Toma de acuerdo. Tercero.-Informe de Auditoría del Ejercicio 2006. Cuarto.-Cumplimiento de la orden ECO/3721/2003 de 23 de diciembre. Quinto.-Aportaciones al Fondo Mutual y su tratamiento a efectos del Margen de Solvencia de la Mutua. Propuesta de acuerdo. Sexto.-Aplicación del Artículo 40 de los Estatutos relativo a las cuotas de ingreso. Propuesta de acuerdo. Séptimo.-Aportación al Fondo Mutual en el ejercicio 2008. Propuesta de acuerdo. Octavo.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2007 de «Asemas» y su grupo consolidado. Propuesta de acuerdo. Noveno.-Directrices Generales sobre la admisión de nuevos mutualistas conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de los Estatutos. Décimo.-Elecciones para la renovación estatutaria del Consejo de Administración, proclamación de candidatos electos. Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Duodécimo.-Ruegos, preguntas y proposiciones. Decimotercero.-Nombramiento de tres interventores para la aprobación del Acta.

En el domicilio social, calle Gran Vía n.º 2 de Bilbao, estarán a disposición de los Mutualistas el Informe de Gestión, Cuentas Anuales, y demás documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Asamblea General. Cualquier Mutualista podrá solicitar la entrega o el envío gratuito de toda la documentación.

Las enmiendas deberán ser presentadas en la sede social de «Asemas», calle Gran Vía n.º 2 de Bilbao, antes de las diez horas del día 25 de junio, de conformidad con el Artículo 17 de los Estatutos. El derecho de asistencia y representación se atendrá a lo dispuesto al efecto en el Artículo 16 de los Estatutos.

La acreditación de la Tarjeta de Asistencia a la Asamblea General, para poder asistir con derecho a voto, deberá formalizarse el propio día de la reunión y antes de su comienzo.

Bilbao, 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Zurro.-33.455.