Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Bosques Naturales, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el día 11 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 11.30 horas, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 11.30 horas, en Madrid, en el hotel Wellington, calle Velázquez, numero 8, 28001 de Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Auditores de cuentas. Segundo.-Determinación del número de Consejeros, dentro del límite establecido en los Estatutos. Tercero.-Ratificación y/o nombramiento de Administradores. Cuarto.-Aprobación de modificación en los Estatutos sociales, que afecta a los artículos: 2, consistente en el objeto social; 3, relativo al cierre del ejercicio social; 4, relativo al domicilio social; 6, referente al establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones; 13, sobre convocatoria de las Juntas generales de accionistas; 14, sobre limitación de los derechos de asistencia y voto, conforme al artículo 105 Ley de Sociedades Anónimas; 15, sobre la válida constitución de las Juntas generales; 19, sobre retribución de los Administradores; 23, sobre convocatoria del Consejo de Administración y válida constitución del mismo; 24, sobre inicio y cierre del ejercicio social. Quinto.-Delegación en el Presidente y Secretario de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta general.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las modificaciones estatutarias propuestas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio J. Vela Ballesteros.-33.306.