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Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad Bosques Naturales, Sociedad Anónima, en su reunión celebrada el día 11 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, a celebrar, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 11.30 horas, y si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 11.30 horas, en Madrid, en el hotel Wellington, calle Velázquez, numero 8, 28001 de Madrid, a los efectos de deliberar sobre las propuestas contenidas en el siguiente
Orden del día
Primero.-Designación de Auditores de cuentas. Segundo.-Determinación del número de Consejeros, dentro del límite establecido en los Estatutos. Tercero.-Ratificación y/o nombramiento de Administradores. Cuarto.-Aprobación de modificación en los Estatutos sociales, que afecta a los artículos: 2, consistente en el objeto social; 3, relativo al cierre del ejercicio social; 4, relativo al domicilio social; 6, referente al establecimiento de restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones; 13, sobre convocatoria de las Juntas generales de accionistas; 14, sobre limitación de los derechos de asistencia y voto, conforme al artículo 105 Ley de Sociedades Anónimas; 15, sobre la válida constitución de las Juntas generales; 19, sobre retribución de los Administradores; 23, sobre convocatoria del Consejo de Administración y válida constitución del mismo; 24, sobre inicio y cierre del ejercicio social. Quinto.-Delegación en el Presidente y Secretario de las facultades precisas para que cualquiera de ellos, indistintamente, pueda llevar a cabo el complemento, subsanación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta general.
De conformidad con lo establecido en el artículo 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidas las modificaciones estatutarias propuestas.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio J. Vela Ballesteros.-33.306.
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