Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión de fecha 8 de mayo de 2007, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el auditorio de la Zona Franca de Vigo, en el área portuaria de Bouzas, el martes 26 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el miércoles 27 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Información sobre las gestiones realizadas por el Consejo de Administración. Tercero.-Aumento del capital social, con aportaciones dinerarias, por un importe máximo, si procede, de hasta 59.400.000 euros, que, en su caso, completarían un capital máximo total de 60.390.000 euros, mediante la emisión de 3.300 acciones nominativas, de 18.000 euros de valor nominal cada una de ellas, y de igual clase y con los mismos derechos que las ya existentes. Fijación de las condiciones de suscripción, respetando el derecho de suscripción preferente de los actuales socios, y desembolso. Delegación de facultades para la ejecución del aumento. Modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

Se hace constar el derecho de todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona aunque ésta no sea accionista.

Vigo, 21 de mayo de 2007.-José García Costas, Presidente del Consejo de Administración.-34.843.