Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por el Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día veintisiete de junio de 2007, en primera convocatoria, a las diecisiete horas, a celebrar en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si fuera preciso, al día siguiente, veintiocho de junio, en el mismo lugar y hora indicados, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y el informe de gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración durante el año 2006. Tercero.-Decisión sobre la propuesta del Consejo para la prórroga anual del nombramiento de la entidad auditora de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Decisión sobre la propuesta del Consejo para la adquisición derivativa de acciones propias, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Previa caducidad y cese del anterior, determinación del número y posterior votación para la elección de los componentes que integrarán el nuevo Consejo de Administración, de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta por alguno de los medios previstos en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con el artículo 112 de la Ley, se informa a los accionistas del derecho que les asiste para obtener, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, los documentos contables del año 2006, que van a ser sometidos a aprobación, inclusive el informe realizado por la sociedad auditora y también el texto íntegro del informe emitido por el Consejo de adquisición derivativa de las acciones propias.

Alicante, 10 de mayo de 2007.-El Presidente, José Marco Tarí.-30.692.