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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo establecido en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en los Estatutos Sociales, y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la sede social, en Laguardia (Álava), Carretera Logroño-Laguardia, Km 4.8, a las 13 horas del día 28 de junio de 2007 en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora, en segunda, a fin de someter a su examen y aprobación los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la distribución del dividendo correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006 y fijación de su retribución por el concepto de participación en beneficios para el ejercicio comprendido entre el 1 de abril 2007 y 31 de marzo de 2008. Cuarto.-Distribución de Dividendo Extraordinario con cargo a reservas de libre disposición. Quinto.-Reelección de Consejeros:

5.1 Reelegir como Consejero a D. Víctor de Urrutia Vallejo.

5.2 Reelegir como Consejero a D. Víctor Juan de Urrutia Ybarra. 5.3 Reelegir como Consejero a D. Juan Real de Asua Arteche. 5.4 Reelegir como Consejero a D. Francisco Javier Lozano Vallejo. 5.5 Reelegir como Consejero a «Austral, B.V».

Sexto.-Modificación del Preámbulo y de los artículos 3.4, 6.3 a), 8.6 y 19.3 del Reglamento de la Junta General de Accionistas con el fin de adaptar su contenido a las Recomendaciones introducidas por el Código Unificado de Buen Gobierno.

Séptimo.-Información sobre la modificación y aprobación de un nuevo Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración, efectuado con el fin de adaptar su contenido a las Recomendaciones introducidas por el Código Unificado de Buen Gobierno y actualización de dicho Reglamento. Octavo.-Modificación de los apartados 2 y 4 del ar-tículo 19 bis de los Estatutos Sociales. Noveno.-Reelección de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 1 de abril de 2007 al 31 de marzo de 2008. Décimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias de la sociedad por parte de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Undécimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión todo ello correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2007 y cerrado al 31 de marzo de 2.007. Duodécimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2007 y cerrado al 31 de marzo de 2007. Decimotercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2007 y cerrado al 31 de marzo de 2007. Decimocuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar y ejecutar todos los acuerdos adoptados, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. Derecho a complementar el Orden del Día:

Los accionistas que representen, al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria. El complemento de la convocatoria se publicará con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.

Derecho de asistencia y representación:

De conformidad con el artículo 11 de los estatutos sociales y del artículo 9 del Reglamento de la Junta General de Accionistas, podrán asistir a la Junta General y tomar parte en las deliberaciones, con voz y voto, todos los accionistas que sean titulares de al menos 300 acciones, inscritas en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta, y que se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia.

Los accionistas que posean un número menor de acciones que el señalado podrán agruparse confiriendo su representación a uno de ellos o hacerse representar por otro accionista que tenga derecho de asistencia.

Derecho de información:

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social o/y pedir la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos (envío que podrá tener lugar mediante correo electrónico con acuse de recibo si el accionista admite este medio). Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006 (punto primero del Orden del Día).

Texto íntegro de las Cuentas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe del Auditor de Cuentas, referidos al ejercicio social iniciado el 1 de enero de 2007 y cerrado al 31 de marzo de 2007 (punto undécimo del Orden del Día). Texto de las propuestas de los acuerdos que se someterán a la Junta General de Accionistas. Informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación de los apartados 2 y 4 del artículo 19 bis de los Estatutos Sociales (punto octavo del orden del día) y texto íntegro de las modificaciones propuestas. - Informe de los Administradores sobre la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas y texto integro de las modificaciones propuestas (punto sexto del orden del día). Texto íntegro del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio de 2006. Texto Refundido del Reglamento del Consejo. Toda la información y documentación de la Junta General se encuentra también a disposición de los accionistas en la página web de la sociedad www.cvne.com.

Intervención de Notario en la Junta:

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta General.

Información General:

Aunque en el presente anuncio estén previstas dos convocatorias se informa a los accionistas que la Junta General se celebrará previsiblemente en primera convocatoria.

No habrá prima de asistencia a la Junta General ni obsequio.

Laguardia (Álava), 22 de mayo de 2007.-Emilio José de Palacios Caro, Secretario del Consejo de Administración.-34.771.