Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria

Por la presente se convoca a los Accionistas de la entidad a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana n.º 21,2.º, el próximo día 27 de junio de 2007, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, estando los tres últimos ejercicios auditados; así como de la gestión social del Órgano de administración de la sociedad durante dichos ejercicios. Segundo.-Información sobre la situación de la Sociedad. Tercero.-Disolución de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260.1.3.º de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Nombramiento de liquidador. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Asimismo, podrán solicitar durante la celebración de la Junta informaciones o aclaraciones sobre los puntos comprendidos en el Orden del Día.

Asimismo, los señores Accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes del auditor de cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2007.-El Administrador. Pilar de Hoyos Alonso.-30.777.