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Junta general ordinaria de accionistas

Por el Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en Cartagena (Murcia), en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación, sita en Muelle Alfonso XII, s/n, a las 12:00 horas, el próximo día 27 de junio de 2007, en segunda convocatoria, para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria -la cual por el presente anuncio queda igualmente convocada, en el mismo lugar y hora la víspera del mencionado día-, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006, y de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Autorización para adquirir, directa o indirectamente, acciones propias de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 75 y 76 de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces el aumento de capital social en los términos y con las limitaciones establecidas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Aumento de capital social por un importe nominal de 11.700.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 11.700.000 nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una de ellas, con una prima de emisión de un euro cuarenta céntimos de euro por acción, que se suscribirán y desembolsarán íntegramente mediante aportación dineraria. Previsión de suscripción incompleta. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para determinar las condiciones del aumento no previstas en el acuerdo de la Junta, realizar los actos necesarios para su ejecución, y solicitar la admisión a cotización de las nuevas acciones en los distintos Mercados de Valores. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones, bonos o valores análogos no convertibles en acciones. Séptimo.-Cese y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas.

De conformidad con la normativa aplicable, se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los siguientes documentos: I. Las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006.

II. Informe de verificación de las cuentas anuales correspondientes al mismo ejercicio, emitido por el Auditor de cuentas «Deloitte, S. L.». III. Informe del Consejo de Administración en relación con la propuesta de capital autorizado que se contiene en el punto cuarto del orden del día. IV. Informe del Consejo de Administración formulado en relación con la propuesta de aumento del capital social que se contiene en el punto quinto del orden del día.

V. El texto íntegro de las propuestas de acuerdos, aprobadas a la fecha de publicación del presente anuncio por el Consejo de Administración, para su sometimiento a la Junta.

Cartagena, 9 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, José Carvajal Conesa.-35.072.