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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con el establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del Consejo de Administración del día 9 de abril de 2007, se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 11:00 horas, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, auditados correspondientes al ejercicio 2006, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2006, así como la cantidad a retribuir a sus miembros durante el ejercicio 2007. Tercero.-Ratificación de la persona designada por cooptación por el Consejo de Administración para cubrir la vacante producida en el seno del mismo o, en su caso, nombramiento, si procede, de otro Consejero diferente del cooptado. Cuarto.-Modificación del articulo 14.º de los Estatutos sociales relativo a la transmisibilidad de las acciones. Quinto.-Nombramiento de nuevo Auditor de cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Sexto.-Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten en la reunión. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al término de la reunión del acta de la Junta o, en su defecto, designación de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta, así como el Informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Puerto del Rosario, 22 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramos Per, S. L., y, en su nombre y representación, José Ramos Suárez.-34.994.