State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará el día 27 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, el día inmediato siguiente, a la misma hora, en los locales del domicilio social de la sociedad, sito en la calle Gamazo, número 16, de esta ciudad.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio social del 2006 cerrado al 31 de diciembre. Segundo.-Distribución y aplicación de sus resultados. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de modificación de los Estatutos sociales (artículos 11, 12, 13, 23, 31, 32, 37 y 37-bis). Quinto.-Renovación del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo de cinco años: (Número de miembros, duración del mandato y elección). Sexto.-Modificación del régimen retributivo del Consejo de Administración. Séptimo.-Estipulación de prestaciones de servicios por miembros del Consejo. Octavo.-Apoderamiento especial para elevación a público de los acuerdos aprobados que así lo requieran.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Valladolid, 8 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Ireneo García-Marina de Miguel.-30.983.