Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general a celebrar en el domicilio social el 30 de junio de 2007, a las 10 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar 24 horas después en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Transformar la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales. Tercero.-Reducir a cero el capital social mediante amortización de acciones y para compensar pérdidas, aumentándolo de forma simultánea por cualquier procedimiento y contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales y aprobando balances. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la transformación y modificación propuesta, el informe sobre la misma y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Bilbao, 11 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Unai Ibarrondo Garay.-30.713.